Lutte contre le blanchiment - Compliance
20ème rendez-vous annuel: Réglementation, pratique et conseils en matière de LCB-FT, gestion des fraudes et de conformité
- 10 % de réduction HT pour toute inscription reçue avant le 7/03/2026 (code promo : EARLY10)
Réglementation, pratique et conseils en matière de LCB-FT, gestion des fraudes et de conformité
La conférence annuelle « Lutte contre le blanchiment et Compliance » est l'occasion de réunir les meilleurs experts de la LCB-FT, du droit financier et de la conformité dans le domaine financier. Y sont exposés les derniers développements et les tendances intéressant le personnel impliqué dans les affaires juridique, la compliance, l’AML la lutte contre les fraudes et la gestion des risques.
Lors de la première journée de l’édition de 2026, Skolae Training (anciennement Abilways Belgium) se concentre sur les aspects de la lutte contre le blanchiment d'argent, les évolutions réglementaires et les nouveaux défis du secteur financier. Nous aborderons l’évaluation du GAFI, les nouvelles possibilités en matière de rapatriement et de régularisation fiscale (DLU V), les obligations renforcées pour les paiements instantanés, les développements en matière de crypto-actifs. Cette journée inclut également des discussions sur la gestion des clients à risque (de-risking) et un atelier pratique sur la gestion des cas de soupçons.
La deuxième journée explore les évolutions récentes en matière de fraude financière et les initiatives du régulateur à cet égard. Les nouveaux règlements et directives ayant une influence sur les missions de la conformité sont abordés : actualités en matière de crédit, European Accessibility Act (EAA), impact de la régulation de l’intelligence artificielle (AI Act) sur la protection des données. Cette journée présentera également le nouveau "Banking Package".
Cette conférence est l'occasion précieuse pour vous de renforcer vos connaissances et partager les idées avec les professionnels spécialisés dans les domaines traités.
Sous la présidence de :
Alix Lambert de Rouvroit
Senior counsel Legal & Compliance, Febelfin
&
Marie-France De Pover
General Manager Group Compliance
KBC Group
- Intégrez l’évolution des rôles, missions et obligations des CCO, Compliance Officers, juristes en faisant le point sur les évolutions intéressant les départements compliance et AML du secteur financier
- Identifiez les attentes du régulateur pour le secteur financier
- Faites le point sur la réforme du code pénal et en particulier sur l’infraction de blanchiment
- Maîtrisez tous les aspects juridiques et de conformité propre au secteur bancaire
- Apprécier les initiatives européennes et le nouveau fonctionnement de la lutte contre le blanchiment au niveau supranational
- Comprendre la nouvelle définition qui remplace l'article 505 dans le nouveau code pénal
- Faire le point sur la jurisprudence intéressante
- Distinguer l'évolution des obligations professionnelles des acteurs du monde financier
- Maîtriser de la pratique de gestion de la donnée et de leur transfert international en fonction des évolutions réglementaires
- Prendre les actions rendues nécessaires par la numérisation les banques
- Mieux anticiper les risques de corruption
- Jongler avec les obligations en matière de sanctions et d’embargo
- Développer les politiques internes en fonction de la réglementation à venir en matière de paiements instantanés
- L’organisateur est accrédité par la FSMA - N° d’accréditation : 500036A et 50036B - 1 point par heure
- Skolae Training est également reconnu par la FSMA dans le cadre de la formation permanente des compliance officers (10 points pour les 2 jours)
- OBFG / IJE / ITAA / Chambre nationale des notaires / huissiers de justice : sur demande
- IEC : cette formation est reconnue par l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux - N° d'accréditation : B0664/2019-05
- IRE : les réviseurs d’entreprises doivent conserver l’attestation de présence et enregistrer leurs heures de formation suivies via le guichet électronique de l’IRE
- ITAA / IPCF (Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés) : sur demande.
- Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, assurances, fonds d’investissement, domiciliataires de sociétés
- Auditeurs et contrôleurs internes
- Réviseurs et experts-comptables
- Dirigeants d’entreprise
- Responsables des départements juridiques et audit
- Responsables des départements commerciaux
- Directeurs d’agence
- Responsables des transactions internationales
- Banquiers, assureurs, financiers
- Avocats et gestionnaires de patrimoine
Impacts généraux de l’évaluation du GAFI
- Quels sont les changements à venir pour les différentes organisations ?
- Des recommandations pour la BNB, la FSMA, le SPF économie, le SPF finances, les institutions financières à la pratique
- Evolutions par rapport au derisking, le registre UBO ?
🎯 Un exposé de la situation et des lignes de guidance
Sébastien Herry
Conseiller général Expert en questions financières européennes et internationales, SPF Finances
Evolutions de l'AMLA
- Quelles sont les dernières évolutions et celles à venir ?
- Comment les institutions financières peuvent-elles déjà se préparer aux nouvelles façons de fonctionner ?
- Quid des RTS publiés ? Quels sont ceux à venir ?
- Supervision directe
- Monitoring des transactions
- Customer diligence
🎯 Un module pour anticiper les actions à prendre
Alix Lambert de Rouvroit
Senior counsel Legal & Compliance, Febelfin
Sanctions et embargos : cas pratiques
- Décider dans un environnement géopolitique sous tension
- Les régimes de sanctions évoluent vite, se superposent et laissent peu de place à l’erreur. Ce module vous place dans des situations réelles où il faut décider, documenter et assumer
Vous repartirez avec :
- des réflexes pour analyser des situations multi-régimes (UE / US)
- une méthode de prise de décision documentée
- une meilleure maîtrise des zones grises et faux positifs
🎯 Un module essentiel pour sécuriser les décisions sensibles
Séverine Anciberro
Head of AML Compliance at Euroclear Bank
Comprendre et modéliser les schémas complexes de blanchiment
- Pourquoi et comment les schémas de blanchiment se construisent-ils ?
- Les montages de blanchiment deviennent de plus en plus sophistiqués, multi-juridictionnels et juridiquement structurés. Comment en comprendre la logique économique et juridique pour mieux les anticiper et les détecter, y compris lorsqu’ils échappent aux alertes automatisées ?
- Cet atelier propose une lecture approfondie des typologies de blanchiment, au-delà des listes, afin de comprendre les mécanismes sous-jacents : pourquoi ces schémas fonctionnent, comment ils évoluent et pourquoi ils sont difficiles à détecter
Vous repartirez avec :
- Une grille de lecture avancée pour analyser les montages complexes de blanchiment
- Une compréhension approfondie des logiques de structuration, de layering et d’utilisation de sociétés écrans ou de prête-noms
- Des schémas visuels et reproductibles pour cartographier les mécanismes de blanchiment
- Une meilleure capacité à identifier les risques en amont, même en l’absence d’alertes explicites
- Une lecture claire du lien entre typologies, exigences réglementaires européennes et attentes des superviseurs
🎯 Un module à forte valeur ajoutée analytique, orienté compréhension stratégique des mécanismes destiné à renforcer la capacité d’anticipation et d’analyse des professionnels AML
Miguel Mairlot
Avocat associé Ethikos Lawyers
Détecter les cas de blanchiment en pratique : prioriser, décider et documenter
- Comment transformer une détection en décision AML solide et défendable ?
- Les volumes d’alertes augmentent, les ressources sont limitées et les attentes des superviseurs se renforcent. Comment distinguer les anomalies significatives des simples irrégularités, prioriser efficacement les investigations et documenter des décisions robustes face à un audit ou une inspection ?
- Cet atelier est résolument orienté “terrain” et s’appuie sur des situations concrètes rencontrées dans les établissements financiers, les fintechs, les fonds et les assurances
Vous repartirez avec :
- Une checklist opérationnelle pour analyser les signaux faibles et éviter les faux positifs
- Des critères concrets pour prioriser les alertes et les dossiers à risque élevé
- Une méthode structurée pour décider : approfondir, classer ou déclarer
- Des modèles de justification et de documentation des décisions AML
- Des cas pratiques pour s’entraîner à gérer des scénarios complexes et des zones grises
- Une meilleure compréhension des attentes concrètes des auditeurs et superviseurs belges et européens
🎯 Des cas pratiques pour aider dans les contrôles AML quotidiens
Alexandre Franck
Senior Compliance Consultant, Lighthouse
AI Act et compliance en Belgique
- Prendre sa place dans la gouvernance de l’IA
- Comment intégrer l’Ai Act dans la fonction compliance compte tenu de ses évolutions actuelles et à venir
Vous repartirez avec :
- une vue des évolutions des nouvelles organisations et des textes conséquents au niveau européen et belge
- une capacité à identifier et classifier les systèmes IA
- une checklist de conformité IA pragmatique
- une vision claire des rôles du compliance officer aux côtés du DPO, du risk et de l’IT
🎯 Un module incontournable pour rester crédible sur les sujets IA et concilier gestion des risques et saisie d’opportunités
Raphaël Weuts
Lead AI Governance advisor
Visiting professor of Artificial Intelligence, UCLL (UC Leuven)
CRD VI – Evolutions prudentielles pour le secteur bancaire et des sociétés de bourse
- Comprendre les évolutions prudentielles liées à la transposition de la CRD VI
- Principales évolutions : renforcement des dispositions en matière de gouvernance, prise en compte des aspects ESG, régime harmonisé pour l’évaluation des transactions importantes (fusions et acquisitions, acquisition de participations importantes et transfert d’actifs et passifs), cadre harmonisé pour les succursales de pays tiers, évolutions en matière de sanctions et astreintes, etc.
Vous repartirez avec :
- Une lecture claire des évolutions liées à la CRD VI
- Des actions à entreprendre pour se mettre en conformité
- Une vision sur les futurs accents du contrôle prudentiel de demain
🎯 Un module incontournable pour garantir la conformité de son organisation
Nicolas Strypstein
Policy Expert Governance, NBB
Posez-vos questions - suivi d’un débat
Rapport du GAFI et rôle de l’avocat : impacts pratiques et défis opérationnels
- Comment gérer les risques AML/CFT liés aux avocats compte tenu du secret professionnel ?
- Les vulnérabilités spécifiques liées au rôle des avocats dans les dispositifs AML/CFT
- Opérations à risque (structures complexes, transactions sensibles…)
- Ce module décrypte les impacts concrets en matière de vigilance, de vigilance renforcée et de gestion du secret professionnel
Vous repartirez avec :
- une compréhension claire des risques AML/FT liés à la pratique des avocats
- des clés pour lire entre les lignes : confidentialité, secret professionnel et exigences AML/CFT
- des pistes pratiques pour adapter les politiques, procédures et dispositifs d’escalade
- une meilleure capacité à évaluer l’efficacité des contrôles internes face aux risques AML propres aux avocats
🎯 Un module indispensable pour renforcer la maîtrise des risques AML/CFT à l’interface entre conformité et secret professionnel
Sabrina Scarnà
Avocat Associé tetralaw
Lecturer Solvay Brussels School of Economics and Management – ULB (Executive Master en Gestion Fiscale)
chargée de cours à la formation interuniversitaire en droit pénal des affaires (UCLouvain, ULB et ULiège)
Lutte contre la corruption en Belgique
- Structurer un système anticorruption efficace
- Au-delà du cadre pénal, la prévention de la corruption repose sur des dispositifs souvent inégaux. Ce module aide à organiser un système de gestion anticorruption cohérent et crédible
Vous repartirez avec :
- une vision claire des attentes européennes et belges compte tenu du rapport du GAFI, le rapport GRECO, des exemples de l’actualité et de la nouvelle proposition de directive relative à la lutte contre la corruption
- une cartographie des risques corruption exploitable
- des repères concrets par rapport aux situations : cadeaux, intermédiaires, enquêtes internes, lanceurs d’alerte…
🎯 Un module clé pour renforcer la culture d’intégrité
Corentin Hericher
Board member, Transparency International Belgium
Assistant Professor
UCLouvain, Louvain School of Management (LSM) – Corporate Social Responsibility
Louvain Research Institute in Management and Organizations (LouRIM)
DAC8 : de la transparence de la fiscalité des actifs numériques à la gouvernance des données et au reporting CRS
- Transformer une obligation fiscale en chantier maîtrisé
- DAC8 étend fortement les obligations de reporting, notamment sur les crypto-actifs. Ce module vous aide à structurer la gouvernance des données nécessaires pour éviter les écueils
Vous repartirez avec :
- une compréhension claire du périmètre de DAC8 : échange automatique d'informations fiscales aux crypto-actifs (crypto-monnaies, stablecoins, NFT)
- une cartographie des flux d’informations et des responsabilités
- une capacité à identifier les risques de qualité et de complétude des données
🎯 Un module concret pour éviter les mauvaises surprises
Charles Kesteloot
Head of Wealth Planning, Mercier Van Lanschot
Chargé de Conférences au Mastère Spécial en Gestion Fiscale, Solvay Brussels School of Economics & Management
Exploitation des données : gérer les permissions de PSD et le consentement au sens du RGPD
- Qui collecte le consentement, à quelles conditions, quel moment, comment et pour quel périmètre de données ?
- Comment se matérialise le consentement dans les parcours utilisateurs (consent flows) ?
- Quels acteurs accèdent aux données de paiement, et sur quelle base juridique ?
- Comment gérer la minimisation des données et la limitation des finalités ?
- Sous-traitance, agrégation et responsabilité data : qui est responsable de quoi ?
- Comment informer efficacement l’utilisateur tout au long du parcours ?
- Attentes des régulateurs et bonnes pratiques observées : Comment tracer, prouver et auditer les permissions et consentements ?
Vous repartirez avec :
- Une grille de lecture claire pour distinguer consentement RGPD, permission PSD2 et autres bases légales
- Des critères concrets pour sécuriser le choix de la base juridique selon les services et les acteurs
- Une cartographie synthétique des responsabilités entre banques, PSP, AISP/PISP et prestataires
- Une checklist opérationnelle pour auditer les consent flows et les accès aux données de paiement
- Des repères de documentation et de traçabilité utilisables en audit, pour les inspections ou contrôles
🎯 Un module pragmatique pour sécuriser les parcours des données, justifier les choix d’exploitation par rapport à celles-ci et anticiper les contrôles
Steve Ahouanmenou
Director, Privacy, AI & Data Responsibility, Mastercard
Continuité d’activité: Transformer DORA et NIS2 en outils opérationnels de gestion de crises majeures
- Quand tout s’arrête (Black-out électrique, cyberattaque, systèmes, prestataires, données)… que reste-t-il à assurer ?
- Ce scénario met la compliance sous stress extrême. Il révèle les dépendances, les priorités réelles et la capacité de décision, de traçabilité et de fonctionnement en situation dégradée
Vous repartirez avec :
- une hiérarchisation claire des nécessités critiques
- des réflexes de gouvernance et escalade en crise
- une meilleure coordination avec risk, IT et management
- la transformation de la conformité à DORA et NIS2 en avantage opérationnel et concurrentiel
🎯 Un module marquant : être prêt pour le futur
David Lannoy
Partner Risk Advisory, BDO
Défis du compliance officer de demain
- Passer d’expert réglementaire à acteur stratégique
- La compliance entre dans une nouvelle phase : plus européenne, plus technologique, plus exposée. Avant d’entrer dans les textes, ce module permet de prendre de la hauteur, de comprendre ce qui change ou est amené à changer pour la fonction et de se projeter
Vous repartirez avec :
- une vision par rapport aux pressions (réglementaires, budgétaires, humaines technologiques)
- une compréhension des compétences à développer
- une réflexion sur votre positionnement futur
- des repères pour développer votre leadership : vision, engagement, exemplarité et influence
🎯 Une session inspirante et indispensable pour aligner votre mission aux évolutions de la société
Marie-France De Pover
General Manager Group Compliance
KBC GROUP
To be confirmed : Value for money à l’heure de la RIS et de la SIU
- Êtes-vous capable de démontrer la valeur pour le client ?
- La logique “value for money” change profondément la manière de concevoir, distribuer et revoir les produits. Ce module vous aide à comprendre ce qui sera vraiment attendu
Vous repartirez avec :
- une méthode simple de test de valeur
- des critères concrets pour analyser coûts, services et performance
- une meilleure compréhension du rôle de la compliance dans ces arbitrages
🎯 Un module stratégique pour anticiper le futur du secteur financier en UE
La compliance est une stratégie déployée en entreprises pour lutter contre la fraude et le blanchiment. Modifier ses comportements en entreprise est devenu une nécessité pour se conformer aux réglementations dans le but d'éviter des comportements peu éthiques, susceptibles d'entacher l'image de l'entreprise. Les systèmes de lutte anti-corruption au sein de la Belgique et de l'Union européenne sont applicables dans les institutions et les sociétés à travers la compliance.
Pourquoi choisir Abilways Belgium pour vos formations et les conférences annuelles ?
Anticiper les évolutions professionnelles
Abilways Belgium met en place une stratégie d'apprentissage pour que les entreprises et les institutions publiques puissent gagner en efficacité professionnelle en faisant évoluer les compétences métiers de leurs collaborateurs. Notre équipe pédagogique anticipe les transformations des métiers pour offrir des formations complètes et performantes.
Des intervenants experts
Abilways Belgium sélectionne ses intervenants en fonction de leurs expériences professionnelles. Il s'agit de profils opérationnels disposant d'une expertise vérifiée et formés aux techniques pédagogiques d'Abilways Belgium.
Les concepteurs de nos formations sont experts en production de contenus pédagogiques. Les formations sont mises à jour en permanence dans le but de répondre aux besoins de nos apprenants. Abilways privilégie la mobilisation des dernières techniques de pédagogie interactive et participative.
Une pédagogie innovante
Abilways Belgique souhaite mettre en avant des techniques pédagogiques actives. Chaque apprenant devient acteur de sa propre formation. Pour aborder les concepts compliqués, des jeux pédagogiques et des échanges en groupe sont favorisés. Des parcours de formation en blended learning permettent d'associer présentiel et distanciel.
Un large catalogue
L'offre d'Abilways Belgium est d'une grande richesse puisqu'elle compte plus de 300 formations en présentiel ou à distance. Notre équipe pédagogique conçoit sur mesure le programme de formation de vos collaborateurs. Notre catalogue contient plus de 40 conférences d'actualité permettant de maintenir à jour les connaissances techniques de vos équipes.
Le dispositif de compliance doit évoluer en permanence au sein des entreprises et des institutions pour s'adapter aux évolutions législatives dans le cadre belge et européen. L'actualité nous montre que les exigences anti corruption ne cessent d'augmenter. L'application stricte de ces normes éthiques et déontologiques nécessite de se maintenir à jour en permanence. Abilways Belgique propose une conférence annuelle destinée aux compliance officers, aux chefs d'entreprise et aux managers pour appréhender les évolutions législatives et réaliser l'évaluation de la situation à travers des contrôles dans leurs entreprises respectives.
Qu'est-ce que la compliance ?
Une définition de la compliance
La compliance se définit comme une activité intégrant les processus permettant de s'assurer qu'une entreprise, ses dirigeants et ses salariés respectent les normes juridiques applicables dans leur pays et à l'échelle internationale. Ces démarches sont encadrées par une charte éthique. La compliance consiste à lutter contre les actions de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Toutefois, dans une dimension moins glable, elle cherche à détecter les pratiques consistant par exemple à réaliser le placement d'un marché ou d'un produit en échange de pots-de-vin. La compliance concerne tous les secteurs : la banque, la finance, l'industrie, le retail, l'administration publique, etc.
Le contexte de la compliance
Pendant plusieurs années, la compliance s'est déployée uniquement dans le domaine bancaire et relatif à la sécurité financière. Les lois anti-corruption déployées par les États-Unis et l'Union européenne ont permis d'élargir le cadre de la compliance aux autres secteurs d'activités. En fonction de ces derniers, la compliance peut se déployer différemment dans le but unique de favoriser la prévention :
- de la corruption ;
- des délits économiques ;
- des délits financiers ;
- des risques environnementaux et sociaux.
La compliance réalise un focus sur la prévention des conflits d'intérêt pouvant survenir au sein des organisations et des entreprises. La déclinaison de la compliance se réalise depuis l'international jusqu'au local. La transparence des relations entre une entreprise et ses clients, ses prestataires, voire les organisations publiques. La publication d'un rapport annuel permet de suivre les actions mises en place par les services compliance d'une entreprise, démontrant ainsi son soucis de lutter contre le blanchiment de capitaux et l'attribution illégale de marchés.
Pourquoi la compliance est-elle si importante ?
Ne pas respecter les dispositions de compliance comporte des risques opérationnels pour les entreprises. Les comportements illégaux ou le non-respect des normes internes à l'entreprise peuvent donner lieu à de lourdes conséquences pour ses opérations. Outre le fait de devoir régler des amendes ou des dommages et intérêts, l'entreprise peut subir une atteinte importante à sa réputation.
La conformité est une obligation et non une option. Le blanchiment d'argent et la fraude ont de grave conséquences La responsabilité des PDG, des directeurs généraux et des membres du conseil d'administration peut être engagée. C'est pourquoi, la mise en place d'un programme de conformité permet de réduire les risques. Toutes les entreprises sont concernées : les TPE, les PME et les grandes sociétés.
Qu'est-ce qu'un compliance officer ?
Définition du métier
Le compliance officer a pour mission de veiller à préserver son entreprise des risques juridiques, financiers et liés à sa réputation. Il apporte une attention particulière au respect des lois, des réglementations, des conventions et des dispositions éthiques et déontologiques. Il développe les procédures de compliance pour protéger l'entreprise. En cas de violation, il se présente comme un rempart pour préserver la réputation de son organisation.
Le compliance officer est aussi connu sous le nom de Responsable contrôle conformité. Il conduit des audits juridiques, techniques, comptables et organisationnels. Il conçoit et définit les démarches anti-corruption de son entreprise. Il pilote donc le déploiement du programme de conformité anti-corruption.
Le profil du compliance officer
Le compliance officer dispose de notions importantes en droit. Il est en capacité d'adapter les évolutions réglementaires et législatives de lutte contre la corruption à l'échelle de l'entreprise ou du groupe l'employant. Il doit être en mesure de saisir rapidement les choix stratégiques du groupe et d'identifier l'évolution des marchés.
Pour réaliser la vulgarisation et la diffusion des informations relatives à la lutte contre la corruption, il possède un excellent esprit de synthèse. Il mobilise des savoirs complémentaires en RSE, responsabilité sociétale et environnementale. Le compliance officer est à l'aise en management. Il a la responsabilité de convaincre l'ensemble des salariés et des dirigeants de son entreprise. Il doit inspirer la confiance à ses interlocuteurs pour susciter le signalement des irrégularités.
Pourquoi la lutte contre le blanchiment de capitaux est-elle si importante en Belgique et en Europe ?
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont des préoccupations importantes au sein de l'Union européenne. Il s'agit de risques pouvant engendrer de graves répercussions pour l'économie et le système financier européen. La sécurité des citoyens belges et européens pourraient se trouver compromise.
L'Union européenne et la Belgique s'adaptent en permanence aux risques émergents, notamment en lien avec le caractère mondial des organisations terroristes. L'innovation technologique permanente contraint les organes de contrôle à s'adapter aux nouvelles menaces avérées ou potentielles. Les monnaies virtuelles représentent l'un de ces risques.
Les entreprises ont leur part dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elles doivent adopter des mesures de vigilance renforcées relatives aux transactions réalisées à titre occasionnel, particulièrement à l'égard de pays présentant un haut risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
La conférence annuelle « Lutte contre le blanchiment et Compliance »
Le contenu de la conférence LCB-FT
La conférence annuelle « Lutte contre le blanchiment et Compliance » réunit les plus grands experts du domaine et en droit bancaire. Il s'agit d'une occasion exclusive pour aborder les dernières thématiques en lien avec la LCB-FT. Abilways Belgium vous propose de détailler les questions essentielles de la conformité réglementaire en lien avec :
- la nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment, l'AMLA ;
- le projet d'AML Package adopté par le Parlement européen ;
- la réforme du Code pénal ;
- l'implémentation de la sixième directive blanchiment en droit belge ;
- les problématiques en lien avec le secret professionnel ;
- les problématiques liées aux cryptoactifs, aux transferts de fonds, à la souveraineté et à l'usage de l'intelligence artificielle (IA).
Les objectifs de la conférence "Lutte contre le blanchiment et Compliance"
La conférence organisée par Abilways Belgium est une occasion unique pour vous permettre d'intégrer l'évolution des rôles, des missions et des obligations des compliance officers et des juristes en entreprise. Nos intervenants vous accompagnent pour identifier les attentes du régulateur dans le secteur financier.
Apprenez à maîtriser tous les aspects juridiques et de conformité en lien avec le secteur bancaire. Les initiatives européennes et le nouveau fonctionnement de la LCB-FT au niveau supranational sont abordés en détail. C'est encore l'occasion de réaliser un point concernant la jurisprudence existante et d'apprendre à distinguer l'évolution des obligations professionnelles des acteurs du monde financier.
Pour œuvrer dans la performance, les compliance officers doivent maîtriser la pratique de gestion de la donnée et le transfert international en prenant en compte les évolutions réglementaires. Ces évolutions concernent notamment la digitalisation des banques.
En participant à cette conférence, vos collaborateurs disposeront des outils pour anticiper les risques de corruption. Ils apprennent à maîtriser les obligations en matière de sanctions et d'embargo à l'échelle internationale. Ils repartent avec les outils et les connaissances pour développer ou mettre à jour les politiques internes de votre entreprise en matière de réglementation LCB-FT.