Lutte contre le blanchiment

Présidents de séance :

Serge DUROX
Cécilia CHALLAL
Avocats à la Cour
FRANKLIN AVOCATS

Paquet AML : faites le point sur toute l'actualité règlementaire 2026

• Faites le panorama complet des dernières actualités réglementaires en matière de LCB-FT 2026

• AMLR

• Nouvelles lignes directrices conjointes de la DGT/ACPR sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs

•  Faites le point sur les sanctions récentes de la Commission des sanctions ACPR rendues en matière de LCB-FT

• Quels impacts de la décision de la Commission des sanctions du 19 mars 2026 à l'égard de Moneygram International SA ?

• Focus sectoriel sur la LCB-FT & le secteur du Luxe

Serge DUROX
Cecilia CHALLAL

Comment fonctionne une cellule de renseignement financier ?

Approche nationale (Tracfin) et européenne

Quels nouveaux défis à relever pour les déclarants ?

Quels nouveaux rapports entre l’AMLA et Tracfin ?

Chercher et Expert en LCB-FT

Nouveaux outils de LCB/FT et Intelligence Artificielle

• Cas d’usage et apports de l’IA en matière de LCB-FT : retours d’expériences, résultats et ROIs

• L’IA Agentique : les conditions du succès

• « Human in the Loop » : la place et la responsabilité du Compliance Officer face aux outils IA de plus en plus intelligents

• Les risques de l’IA en conformité LCB-FT : risques stratégique et d’investissement, risque projet, risque de modèle, protection des libertés fondamentales (AI Act / RGPD)

Vincent GUÉRIN
Directeur Risques et conformité
ONEPOINT

Nouveaux dispositifs IA en LCB-FT : quelles typologies émergentes ?

• Scoring, scénarios, flitrage, transaction monitoring : comment les implémenter concrètement ?

• Rapport de l’ACPR sur le « transaction monitoring » (décembre 2025) : quels impacts sur vos dispositifs automatisés de surveillance des opérations ?
  Laurent CLERC
  Directeur de la sécurité financière
  LA BANQUE POSTALE

Embargos, dispositifs de gel des avoirs, sanctions financières internationales : quelle vision opérationnelle au quotidien ?

• Gel des avoirs : quelle efficacité des dispositifs ?

• Quel suivi des entités à l’international ?

• Quelles interactions avec les Métiers ?

Embargos : quelle lutte contre le contournement ?

• En pratique, quelle gestion des obligations issues du droit français ? européen ? américain ?

• Quels contrôles menés par les régulateurs ?

Philippe BASQUIN
Head of Sanctions & Embargoes, Financial Crime Compliance
Jean-Baptiste LARTIGUE
In charge of the Threat at Threat/intelligence/Readiness, Financial Crime Compliance
SOCIETE GENERALE

Quels contrôles des tiers fournisseurs ?

• Comment gérer les processus externalisés ?

• Quels contrôles mis en œuvre par l’AFA ?

• Comment contrôler vos processus externalisés ?

Directive anti-corruption : comment la mettre en place au sein de vos structures ?

• Responsabilité des personnes morales en cas de défaut de surveillance ou de contrôle : quelles nouvelles obligations pratiques pour les directions conformité ?

• Sanctions pouvant atteindre 5 % du CA mondial et programmes de conformité reconnus comme circonstance atténuante : est-ce suffisant pour changer les comportements ?

• Quelles adaptations anticiper dès maintenant en France ?

Michel SAPIN
Avocat Associé
FRANKLIN

17h45  Clôture de la conférence